Данная конференция проводилась Академией Информационных Систем под эгидой профессионального сообщества Antifraud Russia, объединяющего около 2 тыс. экспертов в области противодействия мошенничеству в высокотехнологичных областях (банкинг, Интернет-сервисы, телекоммуникации и т.д.).

К участию были приглашены представители Банка России, Управления К МВД, профильных ассоциаций, АО НСПК, кредитно-финансовых организаций, некредитных финансовых организаций и операторов связи.

Цель мероприятия – обсуждение актуальных проблем правоприменения федеральных законов и нормативно-правовых актов Банка России в области противодействия фроду, обмен практическим опытом. В фокусе внимания также будут новые инициативы по развитию цифровых финансовых технологий, озвученные на Уральском форуме Банка России «Информационная безопасность финансовой сферы», и оценка безопасности их использования с точки зрения фрод-рисков.

Основные вопросы обсуждения:

• Практика блокирования подозрительных (мошеннических) платежей в порядке, предусмотренном законодательством о национальной платежной системе (161-ФЗ, 167-ФЗ);

• Особенности блокирования подозрительных (мошеннических) платежей, совершаемых посредством банковских карт;

• Практика возмещения клиентам денежных средств по ст.9 161-ФЗ; соответствующие изменения в отчетности банков перед регулятором;

• Судебная практика по вопросам возмещения клиентам ущерба, нанесенного мошенниками через системы ДБО и пластиковые карты;

• Практическая реализация требования Банка России к системам обеспечения ИБ и антифрода в малых и средних КФО; перспективы использования модели аутсорсинга;

• Проблема подмены мошенниками телефонных номеров и варианты решения на уровне законодательства и операторов связи;

• Новые риски мошенничества в Системе быстрых платежей (СБП) и меры предотвращения;

• Применение положений законодательства о национальной платежной системе в части противодействия мошенничеству к операциям, проводимым в СБП.